डार्विन कंपनी में निवेश के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने का मामला, पुलिस ने जारी करवाए सर्च वारंट

जींद : डार्विन कंपनी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने के मामले में सामने आया है कि आरोपी प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर रेफरल ट्रेडर के रूप में लोगों से निवेश करवाते थे और लोगों का ऐसा निवेश हो जाता था तो उसे दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर दिया जाता था। अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें निवेशकों के खातों से लाखों रुपए का लेनदेन होता रहा, जिसके बारे में निवेशकों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। 

निवेशक जब उनसे अपने पैसे वापस मांगते थे तो उनका अपहरण करके मार पिटाई की गई। जांच में फिलहाल अलग-अलग 30 कंपनियों के नाम सामने आए हैं। यह लोग अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए खुद के खिलाफ आवाज उठाने वाले अपने ही निवेशकों को उनका अपहरण करके उनकी मार पिटाई करते थे। अब पुलिस ने इस मामले में आरोपियों घर और अन्य ठिकानों के लिए सर्च वारंट जारी करवाए है। वहीं पुलिस ने इस बारे में जी.एस.टी.ई.डी. व इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जानकारी सांझा की है।

पुलिस के पास मारपीट संबंधी 2 मामले सामने आए तो पुलिस ने जांच शुरू की। जब पुलिस तह तक गई तो बड़ा फ्राड सामने आया, जिसमें लोगों से करोड़ों रुपए निवेश कराए गए। यही नहीं उनके खातों से करोड़ों का लेनदेन भी किया गया था। इस तरह का एक मामला कीमत सेन निवासी वार्ड नंबर 1 शादीपुर जुलाना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। इसमें दीपक जांगड़ा, संदीप, सुभाष और परमिंदर निवासी वार्ड नंबर 11 जुलाना के खिलाफ दर्ज किया गया था। 

आरोपी ने अपहरण कर मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस मामले में गठित की गई एसआईटी द्वारा कीमत सेन के एक्सिस बैंक के खाता की डिटेल तथा आरोपी दीपक, संदीप, सुभाष,परमेंद्र तथा दीपक की पत्नी संगीता के बैंक खातों के डिटेल प्राप्त की गई। आरोपी दीपक के सेजल इंटरटेनमेंट के नाम से एक्सिस बैंक के खाता की डिटेल प्राप्त कर उनका गहनता से अवलोकन किया गया। आरोपी द्वारा कीमत के एक्सिस बैंक में खुलवाए गए बैंक खाता में 1 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक करीब 44 लाख रुपए डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनी से प्राप्त होने पाई गई जबकि कीमत सेन ने उपरोक्त कंपनी में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया था।

डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ और आरोपी के बैंक खातों में लेनदेन करना पाए गए। कुछ व्यक्तियों को शामिल तफ्तीश करके गहनता से पूछताछ की गई तो आरोपी दीपक व उसके साथियों का डार्विन कंपनी व उसकी शाखाओं के साथ साल 2019 से 2021 के दौरान बड़ी धनराशि का लेनदेन करना पाया गया। भिवानी के पापोसा गांव निवासी प्रवीन की शिकायत पर थाना जुलाना में एक अन्य मामला भी दर्ज किया गया था, जिसमें 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।

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