Edited By Yakeen Kumar, Updated: 11 Dec, 2024 08:03 PM
हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर के बेटे सिकंदर छौक्कर की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने सिकंदर छौक्कर के खिलाफ गुरुग्राम की स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर..
चंडीगढ़ : हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर के बेटे सिकंदर छौक्कर की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने सिकंदर छौक्कर के खिलाफ गुरुग्राम की स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2022 के तहत शिकायत दायर की थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि इस मामले में माहिरा इंफॉटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीजर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम के सेक्टर 68, सेक्टर 103 और सेक्टर 104 में मकान उपलब्ध कराने के वादे पर किफायती आवास योजना के तहत हजारों घर खरीदारों से लगभग 616.41 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। हालांकि, इसने कहा कि आरोपी संस्थाएं मकान देने में विफल रहीं। कई समय सीमाएं भी जा चुकी हैं।
निदेशालय का आरोप है कि माहिरा इंफॉटेक ने समूह की संस्थाओं में निर्माण व्यय के बहाने और आभूषणों की खरीद और शादी के खर्च सहित असंबंधित व्यक्तिगत खर्चों के साथ धन की हेराफेरी की थी। एजेंसी ने कहा, "माहिरा समूह के निदेशकों और प्रवर्तकों द्वारा फर्जी बिल, चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से फर्जी खरीद के बराबर नकद राशि वापस प्राप्त की गई, जिसका इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया।" साथ ही, निदेशकों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए समूह की अन्य संस्थाओं को भी ऋण के रूप में धन हस्तांतरित किया, जो वर्षों से बकाया था।
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